Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost
| but.committee | Ing. Bohumil Pexídr (předseda) prof. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen) Ing. Václav Zeman (člen) | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Ekonomika a management | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Zeman, Václav | cs |
| dc.contributor.author | Šulcová, Eva | cs |
| dc.contributor.referee | JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D | cs |
| dc.date.created | 2009 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z právních předpisů se práce zaměřuje na problematiku tzv. rizikových klientů a na otázku politicky exponovaných osob a specifického přístupu banky k nim. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor`s thesis concerns the issue of legalization of proceeds of illegal activity and terrorist financing in relation to banking services provided within the Czech Republic jurisdiction. From statutory duties of a bank the thesis focuses on the question of risky clients and question of politically exposed persons and specific way of the approach towards such clients. | en |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | ŠULCOVÁ, E. Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009. | cs |
| dc.identifier.other | 19593 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/11721 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | legalizace výnosů z trestné činnosti | cs |
| dc.subject | praní špinavých peněz | cs |
| dc.subject | financování terorismu | cs |
| dc.subject | rizikový klient | cs |
| dc.subject | politicky exponovaná osoba | cs |
| dc.subject | legalization of proceeds of illegal activity | en |
| dc.subject | money laundering | en |
| dc.subject | terrorist financing | en |
| dc.subject | risky client | en |
| dc.subject | politically exposed person | en |
| dc.title | Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost | cs |
| dc.title.alternative | Proposal of Internal Measures in a Bank to Prevent Legalization of Illegal Activity | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2009-06-16 | cs |
| dcterms.modified | 2024-05-17-12:50:43 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 19593 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.18 21:08:56 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 13:52:39 | en |
| thesis.discipline | Daňové poradenství | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |