Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost

Abstract

Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z právních předpisů se práce zaměřuje na problematiku tzv. rizikových klientů a na otázku politicky exponovaných osob a specifického přístupu banky k nim.The bachelor`s thesis concerns the issue of legalization of proceeds of illegal activity and terrorist financing in relation to banking services provided within the Czech Republic jurisdiction. From statutory duties of a bank the thesis focuses on the question of risky clients and question of politically exposed persons and specific way of the approach towards such clients.