Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz

Simple item page
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Fusek, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V tabulce suspicious_exposition (str. 26) je uvedený atribut exchange_rate - Přepočtový kurz z měny ve které jsou prostředky uvedeny, na koruny české. Tento kurz je aktuální v době vzniku záznamu. Otázka: Kurzy devizového trhu se v různých obdobích často mění. Jakým způsobem je realizováno, aby dané propočty pro přičtení prostředků danému subjektu, byly dle aktuálního kurzu?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBartík, Vladimírcs
dc.contributor.authorUhrín, Petercs
dc.contributor.refereeKreslíková, Jitkacs
dc.date.accessioned2022-06-10T22:53:17Z
dc.date.available2022-06-11cs
dc.date.available2022-06-10T22:53:17Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou Bankovní Federací, a dále spravovat vlastní blacklist. Tento modul by měl být následně integrován do současného informačního systému firmy  Platební instituce Roger, a.s.  Tento modul umožní snadnější kontroly subjektů proti finanční sankční databázi, zároveň poskytne možnost vytváření si vlastních kontrolních kritérií a v neposlední řadě bude umožňovat také kontrolu výše expozice jednotlivých subjektů.Výsledný modul bude implementovaný v programovacím jazyce Python, za použití knihovny SQLAlchemy pro práci s databází a frameworku Web2py pro integraci AML modulu do informačního systému firmy.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a module for anti-money laundering risk management. The module should allow downloading and subsequent processing of a financial sanction database issued by the European commission in cooperation with the European Banking Federation and further manage its own blacklist. This module should be subsequently integrated into the existing information system of the company  Platební instituce Roger, a.s.  This module will allow easier screening of subjects against the financial sanction database, at the same time will provide the tools to create its own screening criteria and, last but not least, it will also allow inspection of the exposition of individual subjects. The resulting module will be implemented in Python programming language, using SQLAlchemy library for working with the database and Web2py framework for integrating the AML module into the company information system.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationUHRÍN, P. Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122083cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180212
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectAMLcs
dc.subjectpraní špinavých penězcs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectSQLAlchemycs
dc.subjectWeb2pycs
dc.subjectAMLen
dc.subjectmoney launderingen
dc.subjectrisks managementen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectPythonen
dc.subjectSQLAlchemyen
dc.subjectWeb2pyen
dc.titleSystém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých penězcs
dc.title.alternativeSystem for Anti-Money Laundering Risks Managementen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:27cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid122083en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.11 00:53:17en
sync.item.modts2022.06.11 00:14:12en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-21858_v.pdf
Size:
85.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-21858_v.pdf
Download
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-21858_o.pdf
Size:
127.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-21858_o.pdf
Download
Thumbnail Image
Name:
review_122083.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_122083.html
Download
Collections
2019